國(guó)內(nèi)公司要直接在海外開展投資，那么首先要做的就是境外投資備案odi案，要是沒(méi)有做境外投資備案，就是不合規(guī)的，也不可以在境外開展任何的的投資項(xiàng)目工作。

在這金兔國(guó)際小編首先來(lái)大家介紹一下什么是odi境外投資備案?

? ? 什么是ODI備案

我們提到的境外投資備案，它的英文全稱是Overseas Direct Investment，也就是我們通常所說(shuō)的ODI，是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其它方式，在境外擁有非金融或取得非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。

? ? ODI備案的話，一般分為幾種情況呢?

一般情況下境外投資備案有兩種情況

一種是新設(shè)

中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在境外新設(shè)立個(gè)公司，包括海外公司或者中國(guó)香港公司，海外公司或者中國(guó)香港公司的股東都必須是該內(nèi)地企業(yè)，可以不占有股份。

第二種是并購(gòu)

中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在海外并購(gòu)公司。中國(guó)企業(yè)作為股東在海外控股一家公司，做境外投資備案時(shí)需要做盡職調(diào)查，也就是我們所說(shuō)的37號(hào)文備案。

? ? 一般什么情況下才需要辦理過(guò)ODI備案呢?

我想這是一個(gè)投資者都非常關(guān)心的問(wèn)題，我來(lái)說(shuō)一下，一般是以下四種情況。

一，企業(yè)需要對(duì)外投資匯款，銀行會(huì)需要企業(yè)提供相關(guān)備案文件才能進(jìn)行匯款操作

二，國(guó)外子公司需要內(nèi)地母公司為銀行賬戶激活付款

三，國(guó)內(nèi)企業(yè)同外國(guó)公司合作辦理業(yè)務(wù)，或者國(guó)內(nèi)公司辦理海外業(yè)務(wù)，創(chuàng)建海外公司。

四，國(guó)內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司再返回國(guó)內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)，開設(shè)銀行外匯賬戶。

? ? 哪些企業(yè)需要進(jìn)行odi備案呢?

目前有三種情況：

一，海外直接投資并購(gòu)及擴(kuò)張需求的企業(yè)

二，有意向去一帶一路國(guó)家投資設(shè)立工廠及貿(mào)易基地的企業(yè)

三，之前在海外投資資金回流及移回境內(nèi)投資的中外資企業(yè)。

那ODI備案的話，申報(bào)監(jiān)管部門有哪些呢?

ODI備案需要向三個(gè)監(jiān)管部門報(bào)備，分別是商務(wù)部、發(fā)改委和外管局。

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