隨著中國(guó)企業(yè)全球化布局加速，境外投資備案（ODI）成為合規(guī)出海的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在跨境投資過(guò)程中，企業(yè)需嚴(yán)格遵循監(jiān)管要求，防范政策、法律及資金風(fēng)險(xiǎn)。為確保備案高效通過(guò)并實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，需重點(diǎn)關(guān)注以下四大事項(xiàng):
? ? 境外投資備案(ODI)四大注意事項(xiàng)：主要先評(píng)估自己企業(yè)基本情況
1、公司成立時(shí)間：
如客戶(hù)成立時(shí)間較短，財(cái)務(wù)狀態(tài)較差，這種只能申請(qǐng)小金額的合規(guī)備案，大金額的投資一般不行(大金額要)。
2、所屬行業(yè)(具體是做什么的?)
此次投資的項(xiàng)目是否和國(guó)內(nèi)母公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)一致?比如客戶(hù)國(guó)內(nèi)是做電子產(chǎn)品銷(xiāo)售的，現(xiàn)在申請(qǐng)境外投資備案要做建筑行業(yè)，像這種已經(jīng)完全偏離母公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，跨行業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，風(fēng)險(xiǎn)很大，一般商務(wù)局或發(fā)改委都不會(huì)同意。
3、投資金額
著重講一下大金額的投資，須提供詳細(xì)的資金使用明細(xì)(如購(gòu)買(mǎi)設(shè)備(設(shè)施設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等明細(xì))、場(chǎng)地租賃(需提供租賃協(xié)議或簽署的意向協(xié)議)、原材料采購(gòu)、員工人數(shù)、薪資開(kāi)銷(xiāo)等等)，以上的開(kāi)銷(xiāo)明細(xì)要符合實(shí)際，不能夸大金額與實(shí)際不符。
4、判斷投資資金來(lái)源
一般情況下，公司擬都是以貨幣資金(自有資金)和實(shí)物出資(設(shè)備)的方式進(jìn)行投資的，如公司投資資金是其他來(lái)源(如向銀行貸款、向人借錢(qián)、找人融資等)，政府部門(mén)會(huì)著重審核，提交資金所有證明，還會(huì)看此次投資是否合理、合法、是否會(huì)存來(lái)資金出境后逃離等現(xiàn)象，像這種會(huì)加大審批難度。
以上就是境外投資備案（ODI）四大注意事項(xiàng)，別踩坑！企業(yè)出海合規(guī)是第一步，如果你對(duì)odi備案還有任何疑問(wèn)，歡迎在線咨詢(xún)或私信我！
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